موازين نيوز - متابعة 

أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، بضبط شبكة لتهريب الدولار وغسل الأموال في النجف الأشرف بحوزتها أكثر من نصف مليون دولار.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته ( موازين نيوز )، أن "مفارز الاستخبارات المختصة، تمكنت من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والمتابعة المستمرة لشبكات تهريب الدولار والمضاربة به وعمليات غسل الأموال، من إحباط نشاط شبكة تعمل تحت غطاء شركات صيرفة وهمية في محافظة النجف الأشرف" .

وأضافت، أن "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود شركات متخفية تعمل بإجازة منفذ، وتقوم بجمع الدولار من بعض أصحاب محال الصيرفة والمواطنين وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن تنفيذ حوالات مالية غير قانونية ومخالفة للضوابط خارج البلاد وإلى إقليم كردستان وباقي المحافظات".

وبينت: "بعد متابعة المعلومات والتحقق من صحتها، جرى استحصال الموافقات القضائية الأصولية وتشكيل فريق عمل بإشراف مباشر، ونصب كمين محكم، بالتزامن مع رصد عملية مالية تنفذها تلك الشركات الوهمية"، مردفة أن "القوة الأمنية نفذت عملية نوعية أسفرت عن مداهمة شركتين وإلقاء القبض على عدد من المتهمين".

وتابعت الوكالة، أن "العملية أسفرت عن ضبط مبلغ مالي كبير يقدر بأكثر من نصف مليون دولار، بواقع 55 رزمة، أي ما يعادل 550 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن ضبط كمية من المصوغات الذهبية والفضية، وعدد من الحاسبات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم غير القانوني".

وأكدت أن "التعمق في التحقيق واستنطاق المتهمين، اعترفوا صراحة بالأنشطة المنسوبة إليهم، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً، بإشراف السلطة القضائية المختصة".