سياسية | 08:14 - 22/05/2024
بغداد - موازين نيوز أشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، اليوم الأربعاء، بالجهود الهامة التي تقوم بها الحكومة العراقية، في سبيل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع المعايير الدولية. وأقرت المجموعة، في اجتماعها العام المنعقد في البحرين، بحسب بيان تلقته وكالة "موازين نيوز"، تقرير التقييم المتبادل للعراق، والذي يعكس التزامه الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ووفقاً للبيان، فإن التقرير يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. ويركز التقرير، بحسب البيان على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة، فضلاً عن الدور الكبير لدائرة تسجيل الشركات في اصدار ضوابط العناية الواجبة والمستفيد الحقيقي.
الدفاع التركية: تحييد 11 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق و11 آخرين شمالي سوريا
مستشار رئيس الوزراء: تشكيل حكومة كركوك سيحسم خلال ٢٠ يوما ً
"الأبواب مغلقة" في البرلمان.. هل ستسفر الضغوط السياسية عن انتخاب رئيس جديد؟
الخفاجي: تعديل قانون الأحوال الشخصية يتماشى مع الدستور العراقي
اجتماع للسوداني مع عرب كركوك لحسم حكومة المحافظة
سروة عبد الواحد: الخصومة بين بغداد وأربيل مجرد "كلاوات"
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group