سياسية | 08:14 - 22/05/2024
بغداد - موازين نيوز أشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، اليوم الأربعاء، بالجهود الهامة التي تقوم بها الحكومة العراقية، في سبيل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتفق مع المعايير الدولية. وأقرت المجموعة، في اجتماعها العام المنعقد في البحرين، بحسب بيان تلقته وكالة "موازين نيوز"، تقرير التقييم المتبادل للعراق، والذي يعكس التزامه الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. ووفقاً للبيان، فإن التقرير يعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود الهامة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن. ويركز التقرير، بحسب البيان على فهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفعالية تطبيق اجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية واجراءات التحقيق والملاحقة، فضلاً عن الدور الكبير لدائرة تسجيل الشركات في اصدار ضوابط العناية الواجبة والمستفيد الحقيقي.
السوداني يعود إلى بغداد بعد توقيع اتفاقيات استراتيجية مع تركيا
تعرف على الـ 10 مذكرات تفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء والرئيس التركي
التجارة تعلن رفض استغلالها كدعاية انتخابية مبكرة لبعض النواب
رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية إلى تركيا
ماذا جرى بين مايكرون والشرع بشان مستقبل سوريا ؟
مساع لإيجاد شراكة ثنائية .. السوداني يتلقى دعوة لزيارة أذربيجان
تنزيل التطبيق
تابعونا على
الأشتراك في القائمة البريدية
Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group
